中拓

！！Base 在深圳！！

崗位職責:

1、建立並最佳化公司整體風險管理體系，覆蓋 KYB/KYC、交易監控、額度控制、反洗錢（AML）及制裁篩查等環節。

2、負責日常交易風險識別、分析、預警、處置；制定風險事件應對機制。

3、对接第三方 AML 系统（如 SlowMist、Elliptic、Chainalysis），监控异常交易行为。

4、參與商戶及合作方的盡調評估，識別潛在合规及信用風險。

5、制定並更新风控政策、黑白名單管理規則、灰產/高風險行業準入標準。

6、定期輸出風險報告、合规審查支援、監管數據報送。

7、與法務、合规、技術部門協同，推進风控系統自動化與智慧化。

任職要求：

1、本科及以上學歷，金融、法律、電腦、統計相關專業優先。

2、3–6 年支付、银行、Web3、跨境金融等行业风险控制经验。

3、熟悉 KYC/KYB 流程、AML 监管要求及常见风控模型。

4、能獨立建立商戶風險分級體系與交易監測邏輯。

5、英文可读写，理解国际合规框架（FATF、OFAC、FCA、MAS）。

6、有鏈上交易分析經驗（ETH/TRON/USDT）者優先。