信任有限公司

匯盈信託有限公司

中環 - 中環
有限責任公司
10-99名員工

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BRN/工商註冊號

成立日期

公司地址

74543791

2022-10-26

香港 九龍 長沙灣青山道500號 百美工廠大廈 C座14樓19室

*數據來源與責任限制說明

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開放職缺 (2)

不限經驗


學士

$30K-40K/月

CPA or compliance-related certification preferred

Fresh graduates welcome

Strong sense of responsibility, ethics, and confidentiality

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中學文憑

$50K-75K/月

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不限經驗


不限學歷

$20K-30K/月

員工每月免費療程

在職專業培訓 , 良好晉升階梯

員工及家屬醫療保障

不限經驗


中三

$15K-17K/月

迎新獎金及介紹人獎金高達$9,000

17天公眾假期

保證年終雙糧

3至5年


高級文憑或副學士

$25K-38K/月

香港及海外市场业务开发

本科及以上学历,3年外贸经验

英语、粤语流利,懂中文

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auth medal

活躍招聘者

1至3年


學士

$20K-35K/月

OfferToday

  • 今日活躍

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不限學歷

$15K-18K/月

中国上市公司品牌,功能饮料龙头

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不限經驗


不限學歷

$15K-20K/月

利強

  • 近3日活躍

不限經驗


學士

薪資面議

Accelerated career development for fresh graduates

Opportunities in various ICT roles

Competitive package and mentoring program

華為

  • 近7日活躍

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合规官

信任有限公司
財務/金融
更新於12-29
HK $30K-40K/月
學士
不限經驗
需要香港工作許可
全職
9.0 小時/天, 5 天/週

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工作福利
彈性工時

工作內容翻譯為中文
<p><strong>職位名称</strong> </p><p>合规经理(信托公司与货币服务经营者) </p><p><strong>工作地點</strong> </p><p>香港 </p><p><strong>報告對象</strong> </p><p>首席合规官 / 董事会 </p><p><strong>職位目標</strong> </p><p></p><p><strong>主要職責</strong> </p><p>1. <strong>法规合规与管治</strong> </p><p> • 确保持续符合香港监管要求,包括: </p><p> - 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(AMLO)</p><p> - 信托或公司服务提供者(TCSP)制度 </p><p> - 海关辖下货币服务经营者(MSO)的牌照要求 </p><p> • 监测监管动态,就影响信托与MSO业务的法规变化向管理层提供建议 </p><p> • 协助应对相关机构(如海关、警方及其他主管部门)的监管检查、审计及问询 </p><p>2. <strong>反洗钱/反恐怖融资与制裁合规</strong> </p><p> • 为信托及MSO业务实施并维护反洗钱/反恐怖融资政策、程序与内部控制 </p><p> • 监督客户尽职调查(CDD)、加强尽职调查(EDD)及持续监控流程 </p><p> • 审批高风险客户、交易及架构 </p><p> • 监测及评估制裁风险,确保符合适用的制裁制度 </p><p> • 识别、调查并上报可疑活动,必要时编制可疑交易报告(STR)</p><p>3. <strong>客戶接纳與風險評估</strong> </p><p> • 執行並審查客戶風險評估,對信托客戶、公司架構、最終受益人及MSO客戶</p><p> • 确保以下资料得到妥善记录与核实: </p><p> - 信托委托人、受益人、保护人及控制人 </p><p> - 公司客户、股东、董事及最终受益人 </p><p> • 维持基于风险的客户档案分类及定期复核机制 </p><p>4. <strong>政策、程序與內部控制</strong> </p><p> • 起草、更新及维护合规手册、反洗钱政策与内部指引 </p><p> • 确保信托与MSO业务之间的职责分离与适当内部控制 </p><p> • 支持交易监控工具与合规系统的实施 </p><p> • 按照监管保存要求维持妥善的记录保管 </p><p>5. <strong>培訓與合规文化</strong> </p><p> • 为员工定期提供反洗钱/反恐怖融资及合规培训 </p><p> • 在信托与MSO业务线推动积极的合规文化 </p><p> • 就合规事宜向前线及运营团队提供持续指导 </p><p>6. <strong>報告與管理支援</strong> </p><p> • 为高级管理层及董事会编制合规报告 </p><p> • 协助年度合规审查及独立审计协调工作 </p><p> • 支持牌照续期、银行尽职调查及第三方合作方(如银行、支付机构、加密货币平台等)接纳流程 </p><p><strong>任職要求</strong> </p><p><strong>必需條件</strong> </p><p>• 具備1至3年香港合规工作經驗,涉及以下至少一類機構: </p><p> - 信托公司 / 信托或公司服务提供者(TCSP)</p><p> - 货币服务经营者(MSO) </p><p> - 银行、金融机构或受监管的金融科技公司 </p><p>• 熟悉香港反洗钱/反恐怖融资法规、TCSP及MSO监管框架 </p><p>• 具备客户尽职调查、加强尽职调查、可疑交易报告填报及监管检查的实际操作经验 </p><p>• 能夠獨立工作,并管理多項受監管業務的合规事務 </p><p><strong>優先條件</strong> </p><p>• 曾擔任副洗錢報告主任、洗錢報告主任或合規主任經驗者優先 </p><p>• 熟悉信托架构、离岸实体及复杂所有权链 </p><p>• 持有ACAMS、ICA、CPA等专业资格或具备法律背景 </p><p>• 具有與銀行、監管機構及外部審計溝通協作的經驗 </p><p><strong>技能與素質</strong> </p><p>• 较强的分析与风险评估能力 </p><p>• 高度注重细节及文件规范 </p><p>• 中英文(普通话)沟通能力优秀 </p><p>• 能在合规要求与业务效率之间取得平衡 </p><p>• 诚信正直,具备良好的职业判断力 </p><p><strong>工作安排</strong> </p><p>• 可接受全职 / 兼职 / 外包合作形式 </p><p>• 可同時支持集團內信託公司與MSO實體</p>

語言技能
英文
廣東話
技能
AML / CFT & Sanctions Compliance
法規遵從
Client Onboarding & Risk Assessment
Policies, Procedures & Internal Controls

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Lydia Wong
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近3日活躍

職位地點

中環中心-中環, 中西區

中環皇后大道中99號5613

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