三三金融服務有限公司

<p><strong>主要責任</strong></p><ul><li><strong>交易監控</strong> ：審查並清除交易監控警報，以識別和降低潛在的金融犯罪風險，包括洗錢和恐怖融資。</li><li><strong>篩選</strong> ：對客戶資料、交易和對手進行篩查，以確保遵守監管要求。</li><li><strong>警報解決</strong> ：調查並記錄被標記的交易或個人資料的發現，根據需要將複雜的案件向上級團隊成員報告。</li><li><strong>臨時任務</strong> ：支持高階FCC團隊成員的額外指派，包括數據分析、報告準備和流程改善。</li><li><strong>合作</strong> ：與其他部門密切合作，收集信息並解決合规相關查詢。</li></ul><p><strong>資格條件</strong></p><ul><li><strong>經驗</strong> ：至少一年的金融犯罪合规、交易監控或相關領域（例如AML、KYC或制裁篩選）的相關經驗。</li><li><strong>教育</strong> ：金融、商業、法律或其他相關學科的學士學位為佳。</li><li><strong>技能</strong>:<ul><li>強大的分析和解決問題的能力，注重細節。</li><li>能在時間敏感的期限內高效工作的能力。</li><li>基本了解金融犯罪規則（例如，AML/CTF、制裁）。</li><li>熟練使用Microsoft Office（Excel、Word、PowerPoint）。</li><li>英語和中文書寫能力良好</li></ul></li></ul>