合規經理

葉瓦力克

金融服務

學士

3年

需要香港工作許可

全職

南區,薄扶林

傳送投遞消息

工作內容

1.制定和修訂海外牌照主體反洗錢政策、制度及相關管控措施；
2.協助開展新業務、新產品相關洗錢風險評審，為業務發展提供合規解決方案和優化建議，降低合規風險。
3.支持海外監管機構的合規、反洗錢調查；
4.組織開展合規培訓工作。
5.對客戶盡職調查的審查和可疑交易的審查進行抽查，並提出改進方案；
6.持續分析和評估所有業務的合規風險；
7.調查所有業務的潛在合規事件；
8.向高級管理層提供反洗錢、合規建議。
任職要求：
1.熟悉海外監管政策，特別香港 MSO、新加坡 DPT 相關政策；
2.可以英語作為工作語言；
3.至少在海外支付機構、銀行有 3 年工作經驗，有 MSO 工作經驗優先；