銀行客戶盡職調查

崗位內容

• 執行客戶盡職審查（Customer Due Diligence, CDD）及持續的盡職審查程序，確保符合銀行內部政策與監管要求。
• 進行客戶身份識別與驗證（KYC），包括收集、核實及更新客戶資料與文件。
• 根據既定流程完成客戶資料輸入與系統記錄，確保數據準確性與完整性。
• 與相關部門協調溝通，以解決審查過程中發現的問題或缺失文件。
• 定期更新客戶風險評級，並協助處理高風險賬戶的加強版盡職審查（EDD）。

• 具備1至3年於銀行業或金融機構內部從事客戶盡職審查（CDD）或KYC相關工作經驗。
• 熟悉銀行業合規要求與反洗錢（AML）規定，具備基本法規知識。
• 能獨立處理CDD個案，具備良好的細節察覺力與文件審核能力。
• 熟練操作電腦系統與辦公軟件，具備資料輸入與文書處理能力。
• 良好中文書寫能力，懂粵語者優先，具基本英文溝通能力。

• 月薪20,000至30,000港元，視乎經驗而定。
• 週一至週五朝九晚六，工作地點位於中環。