運營實習生

一、崗位職責

1.證券及銀行開戶全流程支持

協助辦理香港個人/機構客戶證券帳戶開立全流程，包括客戶開戶資料的收集、初審、系統錄入及歸檔，嚴格遵循香港證監會（SFC）KYC/CDD（瞭解你的客戶/客戶盡職調查）及反洗錢（AML）監管要求。

協助對接合作銀行，完成客戶證券資金存管銀行帳戶的開立核驗、關聯綁定及資訊確認，跟進銀行開戶回執的獲取與歸檔。

整理證券及銀行開戶所需材料清單、流程指引，協助優化開戶資料預審標準，降低資料退回率。

2.帳戶管理與資訊維護

協助維護客戶證券帳戶及關聯銀行帳戶的基礎資訊，及時更新帳戶狀態（如啟動、凍結、銷戶），定期核對帳戶資訊一致性。

協助處理客戶開戶後的諮詢與問題回饋，如帳戶啟動失敗、銀行轉賬異常等基礎問題的跟進與記錄。

3.合規與檔管理

協助整理開戶相關合規檔，包括客戶風險評估報告、資質證明檔影本等，確保資料留存符合SFC及公司內部檔案管理要求。

協助完成開戶數據統計與報送，如月度開戶數量、資料通過率、銀行對接時效等報表的編制。

4.其他工作

配合部門完成交易結算、客戶服務等輔助工作，參與部門例會紀要整理，完成主管交辦的其他運營支持任務。

二、任職要求

1.學歷與專業

本科及以上在讀學生，金融、會計、經濟、工商管理、法律等相關專業優先。

熟悉香港金融市場基本規則，對香港證券及銀行開戶流程有基礎認知者優先。

2.技能要求

熟練掌握Microsoft Office辦公軟體，尤其精通Excel（數據透視表、VLOOKUP等函數）、Word文檔排版。

具備良好的中英文讀寫能力，粵語流利者優先（適配香港職場溝通場景）

瞭解香港SFC關於客戶開戶的監管要求，或有銀行、券商開戶相關實習經歷者優先。

3.素質要求

嚴格遵守金融行業保密規定，具備極強的合規意識和責任心。

工作細心嚴謹，能夠快速識別開戶資料中的遺漏或錯誤資訊。

具備良好的團隊協作能力和溝通能力，能夠高效對接客戶及合作銀行。

4.證件要求

擁有香港身份證/學生簽證者優先。