銀行 - CDD AML官員（一年合同）

<p><strong>職責</strong></p><ul><li>管理客戶登記、CDD定期審查和触发事件審查的端到端過程；包括但不限于識別、收集和編輯信息和數據以進行評估和審查，符合內部政策和運作程序以及監管要求</li><li>進行客戶風險評估、姓名篩選和搜尋、交易分析和帳戶審查</li><li>協助進行CDD/AML報告，回覆KYC問卷並處理其他金融機構的交易相關查詢</li><li>在與合规相關的項目中協調並代表FID，確保完成指定的任務和項目</li><li>熟悉當地和總行的KYC/CDD要求以及AML/CFT的最新趨勢，根據需要為內部利益相關者提供更新</li><li>作為業務倡導者，定期審查內部控制和總部控制標準的進展和效果，提出簡化流程、提高效率的建議</li></ul><p></p><p><strong>要求</strong></p><ul><li>至少一年的銀行、金融機構或監管機構相關經驗。</li><li>在金融業有CDD/AML上崗經驗者優先。</li><li>熟練使用MS Excel，尤其是VLOOKUP和Pivot Tables。</li><li>強大的分析、人際關係和時間管理技巧。</li><li>能夠有效地與組織內的各種人員進行溝通。</li><li>成熟、自我動力，能夠在壓力下多任務處理並按時完成任務</li></ul>