1年合同工作 - 銀行CDDAML官員

<p>· 負責</p><p></p><p>· 管理客戶登記、CDD定期審查和觸發事件審查的端到端過程；包括但不限于識別、收集和編輯信息和數據以進行評估和審查，符合內部政策和運作程序以及監管要求</p><p>· 进行客戶風險評估、姓名篩選和搜尋、交易分析和帳戶審查</p><p>· 協助進行CDD/AML報告，回覆KYC問卷並處理其他金融機構的交易相關查詢</p><p>· 協調並代表FID參加合规相關項目，確保完成指定的任務和項目</p><p>· 熟悉當地和總行的KYC/CDD要求以及AML/CFT的最新趨勢，根據需要為內部利益相關者提供更新</p><p>· 履行業務推手職務，定期審查內部控制和總部控制標準的進展和效果，提出簡化流程和提高效率的建議</p><p>· 要求</p><p>· 至少一年的銀行、金融機構或金融監管機構相關經驗</p><p>· 在金融業進行CDD/AML/登記的經驗是可取的；</p><p>· 熟練使用MS Excel，尤其是Vlookup和Pivot Tables</p><p>· 良好的分析、人際關係和時間管理技巧；</p><p>· 能夠與不同層級的人溝通；</p><p>· 成熟且能夠獨立工作，能夠在壓力和截止日期下處理多任務</p><p>· 有興趣的各方請點擊下方「立即申請」按鈕。</p><p>· </p><p>*對此感興趣的人請點擊下方按鈕「立即申請」。如需保密討論，請聯繫Natalie Fung，電話：+852 2157 0615/whatsapp 5720 5729（http://wa.me/85257205729）</p>