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工作內容
職位職責：
ꔷ 建立和實施合规計劃：根據MSO的特定業務模型（如果適用，包括數位資產運作）創建並維護AML/CFT政策、程序和控制措施。
风险評估和監控：定期進行風險評估，以識別可能的合规漏洞，並確保對業務活動進行持續監控，包括客戶盡職調查和交易監控。
汇報和協調：向高層管理人員和相關機構報告可疑交易，如聯合金融情報單位（JFIU）和香港海關。
ꔷ 訓練和意識：為員工提供AML/CFT義務、監管更新和最佳實踐的合规培訓。
ꔷ監管合规性：跟上香港監管發展的最新動態，確保公司的運營符合最新的要求和指導原則。
ꔷ 文檔和記錄管理：確保所有合规活動的適當記錄和報告，包括交易記錄和報告。
關係管理：建立並維護與監管機構和其他相關利益相關者的強大關係。
職位要求：
基本技能和資格：深入了解香港的AML/CFT規則，包括相關法規和指導原則。深刻理解MSO業務模式及其相關風險。
出色的分析、溝通和人際關係技巧。能夠獨立工作和團隊合作。
進行風險評估和開發合规計劃的經驗。熟悉監管報告要求。
極致的注意細節和組織技巧。
至少2年的工作經驗
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技能
法律
法律合規
苏泳
PalmPay · Oneloop Global
職位地點
德輔道中308號-上環, 中西區
上環德輔道中308號1706A
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