助理經理（欺诈調查）

我們的客戶是一家領先的金融機構，他們目前正在尋找一位助理經理加入他們的團隊。

職責：

• 欺诈警報調查：

1. 對與HKMCI中小企業保證融資計劃相關的欺詐警報和可疑交易進行徹底調查

2. 收集並分析相關數據、文件和資訊，以確定欺诈警報的真實性

3. 識別潛在的欺詐模式、趨勢和風險，並開發緩解策略

• 報告和文件記錄：

1. 準備全面的調查報告，包括發現、建議和支援證據

2. 維護所有調查的準確和詳細記錄，包括對證據、面試和書信的記錄

3. 確保調查結果的及時有效報告給高層管理、監管機構和其他利益相關方

• 風險評估和緩解：

1. 評估和評估欺詐風險以及對組織和利益相關者的潛在損失

2. 開發並實施有效的風險緩減策略，以防止和發現欺诈活動

3. 與內部利益相關者合作，確保防止和發現欺诈措施融入業務流程和程序

• 協作與溝通：

1. 與內部團隊密切合作，包括信用風險、合规性和審計，確保對防止和發現欺詐采取協調方法

2. 將調查結果和建議通報給相關方，包括高層管理、監管機構和执法機構

3. 為員工提供關於預防和發現欺詐行為的最佳實踐的培訓和指導

• 規則合规性:

1. 確保所有調查和報告都符合相關法律、規則和行業標準

2. 跟隨監管要求和行業最佳實踐的變化，並根據需要實施調查程序和協議的更新

要求：

• 相關領域的學士學位，如金融、會計、法律或犯罪學

• 至少3年詐騙調查、風險管理或其他相關領域的經驗，尤以金融服務業為佳

• 進行複雜調查和分析大型數據集的經驗

• 強大的分析和解決問題的能力，注重細節，能夠批判性地思考

• 優秀的溝通和人際關係技巧，能夠有效地與不同層級的利害關係人合作

• 熟練使用Microsoft Office，尤其是Excel，熟悉數據分析工具和軟體

• 深入理解預防和檢測欺诈的原則，以及相關的法律和規則

• 專業認證，如CFE（註冊舞弊審查員）或CCEP（註冊合规與道德專業人員），是一大優勢

• 流利的英語和粵語，能夠讀寫中文（傳統或簡化）

有興趣的候選人請將您的履歷（MS Word文件）包括職業歷史、現有和預期薪資發送給我們。

如需更多工作機會，請訪問我們的網站：www.delken.com.hk

（提交的所有個人數據將以嚴密保密的方式處理，僅用於招聘目的。）