交易監控專員

Liquiditytech Limited·金融服務
7日回覆14位候選人
HK $30K-35K/月
學士
3-5年经验
可提供香港工作簽證

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工作內容翻譯為中文

交易監控專員

職責:

  1. 執行每日交易監控(KYT)、審查警報,並識別跨 fiat/crypto 道路的可疑或不尋常活動。

  2. 進行端到端調查:客戶資料審查、交易模式分析、資金來源/財富檢查,以及在適用的情況下進行區塊鏈追蹤。

  3. 以清晰的敘事、證據和結局記錄案例;將高風險事項上報並建議控制措施(EDD、限制/凍結、風險重新評估)。

  4. 執行旅行規則流程:收集、驗證、傳輸並保留必要的起始人/受益人資訊;解決例外情況(缺少數據、對手方VASP問題)。

  5. 支援與交易和對手方相關的制裁/黑名單篩查;分類打擊並在必要時升級。

  6. 生成MI報告(警報量、SLA、升級率、類型)並參與規則/場景調整以改善警報品質。

  7. 維護和改善SOPs、案例模板和審查準備記錄;支持內部/外部審查和監管查詢。

  8. 與合规、風險、運作、產品和工程團隊合作,改善監控工作流程和工具。

要求:

  1. 在交易監控/調查/金融犯罪合规(銀行、金融科技、交易所、付款或VASP)方面有2至3年的經驗。

  2. 深入理解AML框架和風險基準方法;實戰KYT警報處理經驗。

  3. 熟悉旅行規則義務和常規訊息/工作流程。

  4. 理解加密交易機制和類型(錢包、在鏈轉移、混合器、高風險服務);熟悉在鏈分析工具是一個加分。

  5. 熟悉制裁篩選概念(OFAC/UN/EU/HMT)和負面媒體/PEP考慮。

  6. 強大的分析技巧、注意細節的能力以及用英語清晰地記錄調查筆記的能力。

  7. 熟悉使用案例管理系統、電子表格和數據工具。

  8. 能在快節奏的環境中管理優先級並滿足服務水平協議目標;高度的誠信和機密性。

  9. 學士學位或同等經驗。


語言技能
英文
普通話
技能
合規
反洗錢
風險控制

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Lorraine Liu
流動性科技有限公司 · HR
近3日活躍

職位地點

中環-中環, 中西區

中環

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