FCC/AML交易監控官

主要責任

• 交易監控 ：審查並清除交易監控警報，以識別和降低潛在的金融犯罪風險，包括洗錢和恐怖融資。
• 篩選 ：對客戶資料、交易和對手進行篩查，以確保遵守監管要求。
• 警報解決 ：調查並記錄被標記的交易或個人資料的發現，根據需要將複雜的案件向上級團隊成員報告。
• 臨時任務 ：支持高階FCC團隊成員的額外指派，包括數據分析、報告準備和流程改善。
• 合作 ：與其他部門密切合作，收集信息並解決合规相關查詢。

資格條件

• 經驗 ：至少一年的金融犯罪合规、交易監控或相關領域（例如AML、KYC或制裁篩選）的相關經驗。
• 教育 ：金融、商業、法律或其他相關學科的學士學位為佳。
• 技能:
  • 強大的分析和解決問題的能力，注重細節。
  • 能在時間敏感的期限內高效工作的能力。
  • 基本了解金融犯罪規則（例如，AML/CTF、制裁）。
  • 熟練使用Microsoft Office（Excel、Word、PowerPoint）。
  • 英語和中文書寫能力良好