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不限經驗


不限學歷

$ *****
成為最早的申請者
活躍招聘者

1-3年


高級文憑或副學士

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1-3年


不限學歷

$ *****

無需前線銷售或客戶接觸

提供穩定的後勤辦公環境

處理客戶從登記到定期審查的全 生命周期

活躍招聘者

1-3年


中學文憑

$ *****

提供年底花紅

額外醫療保險

提供膳食津貼

活躍招聘者

不限經驗


不限學歷

$ *****

五天工作周

Recruit Express

  • 近3日活躍

不限經驗


不限學歷

$ *****

享有年終花紅

五天工作周

活躍招聘者

不限經驗


不限學歷

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五天工作周

年終花紅

保險計劃,醫療計劃

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AML/ CDD/ KYC Officer (銀行 - 高達HK$25K)

Seamatch Asia Limited·人力資源管理/顧問
最新
7日回覆4位候選人
HK$ *****
不限學歷
不限經驗
可提供香港工作簽證
5天/週, 固定坐班

傳送投遞消息

工作內容

職位描述

  • 進行帳戶開設審查和文件驗證,確保遵守KYC、CDD、AML規則以及內部銀行政策。

  • 進行姓名篩選和外部背景檢查,以驗證客戶資訊。

  • 審查SWIFT付款訊息,確保嚴格遵守全球認可的制裁制度,並遵循內部風險控制

  • 分析資金/財富的來源,並根據客戶資料進行風險評估。

  • 確保及時執行程序並準備定期AML報告給管理層

要求

  • 持有商業或相關學科的學士學位

  • 至少一年的銀行和金融業相關KYC/CDD/AML經驗

  • 良好的英語和中文書寫及口頭表達能力,流利的普通話是理想的

  • 熟悉MS Office應用和中文文字處理

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語言技能
英文
廣東話
普通話
技能
私人銀行
信貸管理
信貸提案

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Wai Lee Vera So
Seamatch Asia Limited · Senior Recruitment Consultant
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職位地點

Sheung Wan-上環, 中西區

Sheung Wan

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公司簡介
Seamatch亞洲有限公司,自2003年以來,一直專注於IT和技術行業的值得信賴的招聘夥伴。 我們成功地為許多組織提供了合同和永久性職位的支持,我們很樂意探索如何為您的招聘努力增加價值,無論是為現在的開工還是未來的需求。 關於Seamatch亞洲: • 成立於2003年,專注於IT與技術招募 • 目前有超過1,500名承包商在我們的薪資單上 • 以最快的速度交付最高品質的履歷 • 既精通技術角色(網路安全、程式設計、雲技術、數據分析等)又精通非技術角色(數位轉型、合规性、人力資源、環境、社會和治理) • 香港超過15萬名候選人資料庫 我們的寶貴客戶包括: • 香港領先的銀行和金融機構 • 政府合同,包括為政府DPO(4,000名承包商中的1,000名)提供服務 • HP和Oracle等多國IT供應商 • 像PCCW HKT這樣的大型商業公司 • 包括SFC和TDC的半政府組織 • 公共事業如MTR和香港電業 我們以提供優秀的價值和個性化的服務為榮,這些服務是根據您獨特的招聘挑戰而定制的。我很樂意在您方便的時候安排一次簡短的會議,討論Seamatch Asia如何支持您的團隊。 感謝您考慮這個機會。我期待您的回覆。
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