根據反洗錢（AML）和反恐怖融資（CTF）監管要求進行客戶盡職調查（CDD）和加強盡職調查（EDD）。

分析客戶資料、交易模式和財富/資金來源，以評估洗錢和金融犯罪風險。

準備並提交準時、準確的AML報告，包括可疑活動報告（SARs），如需要，提交給內部合规團隊和相關機構。

與一線員工（例如歡迎人員、GBO團隊）密切合作，以澄清客戶資訊、解決文件遺缺問題並確保一致的風險基於上崗實踐。

維護詳細、可審計的記錄，記錄所有CDD/EDD評估結果，並定期或根據触发事件更新客戶風險評級。

必須持有香港永久性居民身份；無需贊助即可在港工作。

中學畢業證書或同等學歷；完成AML/CDD相關專業培訓（例如ICA、HKSI或銀行內部認證）為佳。

在銀行營運、合规支援或後勤職能方面有1至3年相關經驗——曾暴露於出納、GBO或KYC/CDD工作流程是有利的。

流利使用英語、粵語和普通話，有效與客戶、同事和監管機構進行書面和口頭溝通。

極致的注意細節、分析思考能力、管理多個截止日期的能力以及對機密性和監管完整性的承諾。