具有香港金融机构合规岗5年或以下工作经验; 具有信托公司合规岗工作经验者优先

職位描述：

主要負責對信託客戶的身分及財富來源等進行風險審查，控管合規風險，協助合規主任監督涉及洗錢/恐怖分子資金籌集的活動，具體工作主要包括：

• 完成客戶調查、反洗錢及反恐怖活動融資調查程序，相關數據查詢; 审查客戶提交的合規材料，對客戶的財產來源等進行風險審查，控管公司業務合規風險;

• 審查信託架構、信託檔案等，控管合規風險，並就合規風險提出建議，並且及時向合規主任報告可疑交易與風險;

• 負責與監管機構對接和日常聯繫，協調公司各部門應對監管詢問、監管檢查及後續整改跟進等事務;

• 負責建立、最佳化公司合規管理體系和流程，向高階管理層提供合規建議;

• 將交易相關的檔案整理、備存；

• 負責內部合规培訓；

• 協助合规主任不時制定公司內部反洗錢及恐怖分子集資制度。

職位要求：

• 熟悉香港關於反洗錢和反恐怖活動融資、客戶調查相關法律規定，具有香港金融機構合規崗5年或以下工作經驗; 具有信託公司合規崗工作經驗者優先;

• 坚守合规底线的基础上，具有一定灵活性;

• 性格成熟穩重，謹慎，責任感強，工作認真負責;

• 具備較強的英語、國語聽說讀寫能力;

• 法律、金融、會計、經濟專業優先;

• 具有香港工作许可。