工作責任：

• 協助制定和更新公司的內部政策、內部控制流程和運作手冊。

• 領導對高風險客戶（如政治敏感人士和機構級加密貨幣交易商）的全過程KYC/CDD/EDD審查。

• 利用第三方驗證工具（如World-Check、Sumsub和Dow Jones）進行制裁名單和PEP（政治敏感人士）篩查。

• 定期審查客戶數據和交易，確保及時更新並符合監管要求。

• 定期進行合规監控程序

• 負責處理許可事項

• 與香港證券及期貨事務監察委員會或其他監管機構合作進行現場檢查和資訊披露要求。

• 與內部運作、業務團隊、客戶服務和技術部門合作，確保合规的日常業務運作並提供適當的合规諮詢。

工作要求：

• 學士學位或上學歷，尤以經濟學、法律學、金融學、會計學或相關領域的學科為佳。

• 超過2年的合规/KYC經驗在金融機構、虛擬資產交易平臺、證券公司或銀行。

• 熟悉香港和國際AML/KYC監管要求（FATF、AMLO、SFC、VASPs指導原則）。

• 熟練使用KYC驗證和制裁篩選工具（如Refinitiv世界檢查、Sumsub、道琼斯風險與合规性、等）。

• 持有國際反洗錢認證如ACAMS或ICA等國際認證是理想的。