職責

• 管理完整的客戶賬戶週期，包括上崗、賬戶更新和定期審查。

• 根據內部KYC和AML標準進行全面的盡職調查和驗證工作。

• 確保在所有相關內部平臺上準確且及時地輸入客戶信息。

• 作為檢查員，驗證由製作者完成的工作的品質和準確性。

• 與前台團隊及其助理密切合作，解決文件問題，支持高效的客戶登記。

• 為初级團隊成員提供日常培訓和指導，以幫助維護整體服務和合规性品質。

• 協助內部和外部審計、監管評估和主題審查，這些審查與登記流程相關。

• 根據團隊領導的指示參加臨時任務、報告責任和特殊項目。

• 識別並推薦簡化工作流程和提高運作效率的機會。

• 執行數據清潔活動以支持運作和報告需求。

• 可能需要在星期六工作（將提供加班補償）

要求

• 商業、金融或其他相關學科的高級文憑或上學歷。

• 在受監管的金融機構（銀行、资产管理公司、經紀商或金融科技公司）的KYC、AML或客戶開戶至少3年的實戰經驗。

• 極致的注意細節，具備堅實的文件驗證和準確數據輸入技能。

• 熟練使用MS Word、Excel和中文文字處理軟體。

• 英語、中文和國語的強大書面和口頭溝通能力。